Descripción del puesto

Descripción del puesto: Asistente de Cumplimiento

¡Únete a nuestro equipo como Asistente de Cumplimiento! Buscamos un profesional para formar parte de nuestra entidad financiera. Tu rol será fundamental en el cumplimiento de normativas internas y externas, asegurando que nuestra empresa opere dentro del marco legal establecido.

Como Asistente de Cumplimiento, serás responsable de investigar, analizar y monitorear el cumplimiento de políticas y regulaciones, así como de colaborar en la implementación de medidas de prevención y control de riesgos legales. Trabajarás de cerca con el equipo legal y para garantizar que se mantenga un entorno de trabajo ético dentro de la organización.

Buscamos a un profesional Junior con formación Universitaria (Graduado) en Derecho, Administración de Empresas u afín, que cuente con una fuerte ética laboral y capacidad analítica. Ser proactivo, tener habilidades de comunicación efectiva y ser capaz de trabajar en equipo serán clave para el desempeño exitoso en este puesto.

Si te apasiona el área legal y buscas un desafío en el sector financiero, ¡esta posición es para ti! El puesto es de tiempo completo en modalidad presencial. ¡Esperamos conocerte pronto!

Principales Respondabilidades:

• Apoyar en la recopilación, análisis y reporte de información relacionada con la prevención de delitos financieros.
• Revisar y monitorear operaciones sospechosas o inusuales, generando alertas y recomendaciones según el procedimiento establecido.
• Actualizar y mantener al día los expedientes de debida diligencia de clientes.
• Coordinar y ejecutar la debida diligencia inicial y continua de los clientes, incluyendo la verificación documental, validación de información y análisis de riesgo.
• Apoyar en la elaboración, revisión y archivo de contratos relacionados con productos y servicios financieros, asegurando que cumplan con las políticas internas y regulaciones aplicables.
• Participar en la elaboración y ejecución de matrices de riesgo.
• Realizar capacitación interna sobre temas de cumplimiento normativo y prevención de lavado de dinero.
• Apoyar en la preparación de informes regulatorios para las autoridades competentes.
• Mantener comunicación con entidades reguladoras en coordinación con el Oficial de Cumplimiento. Realizar otras tareas asignadas que contribuyan al fortalecimiento del sistema de cumplimiento.
• Prestar apoyo al departamento legal cuando sea requerido.

Requisitos

• De preferencia, titulado en Derecho. También pueden aplicar licenciados en Contabilidad, Banca, Finanzas o Administración de Empresas con experiencia en el área.
• Tener por lo menos 2 años de experiencia en áreas de cumplimiento, auditoría interna, análisis de riesgos o afines dentro de los sectores: financiero, bancario o de seguros.
• Cursos certificados en Compliance y prevención de delitos financieros.
• Tener vigente por lo menos una de las siguientes certificaciones: SIPLAFT, SARLAFT o SAGRLAFT.
• Manejo del software TIPSO.
• Manejo de Office.

Competencias de personalidad y gestión:

• Comunicación clara y asertiva
• Atención al detalle
• Organización y Gestión del Tiempo
• Trabajo en equipo
• Cumplimiento de Procesos
• Ética e integridad

Beneficios

• Salario acorde al mercado
• Contrato de trabajo indefinido
• Beneficios Legales
• Pertenecer a un equipo en crecimiento y expansión